دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  با اشاره به اجلاس اخیر FATF  و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن […]

رئیس جمهور قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را جهت اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. به گزارش تفسیر خبر ، مسعود پزشکیان در اجرای اصل […]

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی درباره ابهامات یک نماینده مجلس پیرامون CFT ارائه کرد. سیدمحسن دهنوی در توضیحاتی در مورد برخی ابهامات یکی از نمایندگان پیرامون حق الشرط‌های مجلس در لایحه CFT، گفت: آقای ظهوریان، حق الشرطی که مدنظر شماست مربوط به مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه CFT است که مهرماه سال […]

موافقت مشروط مجمع تشخیص با CFT را می توان گامی فنی برای تسهیل تعاملات بانکی دانست چرا که تأثیر مستقیم بر تحریم‌ها یا مکانیسم ماشه ندارد. سرویس سیاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیمی تازه، پس از چهار نشست رسمی و چند جلسه کارشناسی، با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین […]

مرکز اطلاعات مالی اخیرا گزارشی منتشر کرده است که در آن ترجمه و تفاسیر غلطی از مواد CFT منتشر کرده است. موضوعی که نشان دهنده عدم تسلط کافی این مرکز بر متون حقوق بین‌الملل و عدم مطالعه دقیق متن CFT است. در روزهای اخیر مرکز اطلاعات مالی گزارشی با عنوان «مرکز اطلاعات مالی گزارش داد: […]

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت مشروط مجمع تشخیص با پالرمو خبر داد. دهنوی نوشت: « مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری ۳ جلسه در صحن مجمع و ۵ جلسه در کمیسیون مشترک با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد. پیش از ،این شورای نگهبان نیز این لایحه را […]

فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه رهبری استدلال موافقین تصویب FATF را جدی و معقول می‌دانند، گفت:پشت استدلال مخالفان این موضوع جز مواضع سیاسی حرف جدی نمی بینم و معتقدم حل این مشکل و پیوستن ایران به این مجموعه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور را به همراه خواهد داشت. محمدعلی وکیلی درباره […]

«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین‌المللی قابل گسترش است. این نهاد در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده که از سوی بسیاری از دولت‌ها پذیرفته شده‌ […]

قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF از اواخر سال ۹۸ به تدریج اقتصاد کشور را در شرایط نامطلوبی قرار داد که کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار داده بودند. اسفند ۹۸ بود که “گروه ویژه اقدام مالی” موسوم به “FATF” نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، اتفاقی که با عنوان «کابوس […]

دومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی نجفی به اتهام قتل میترا استاد برگزار شد. قاضی کشکولی رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران در ابتدای این جلسه از متهم محمدعلی نجفی خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند. نجفی پس از قرار گرفتن در جایگاه، اظهار کرد: همانطور که در […]