جلسات کمیته‌های مبارزه با پولشویی، مدیریت ریسک و مدیریت تعارض منافع صندوق قرض‌الحسنه شاهد، امروز با حضور اعضای این کمیته‌ها و مدیران ذی‌ربط برگزار شد. در این نشست‌ها، آخرین الزامات، قوانین و مقررات ابلاغی مراجع نظارتی و چارچوب‌های حاکمیتی مرتبط با هر حوزه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.در جریان این جلسات، اعضا ضمن […]

با عبور تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون فقره، ایران حالا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی خود روبه‌روست؛ حساب‌های راکد و فراموش‌شده‌ای که نه‌تنها پنج برابر میانگین جهانی‌ هستند بلکه به بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند. شاید روزی به هر دلیلی در یکی از بانک ها حساب باز کرده […]

بانک سامان برای دومین سال متوالی موفق شد تا رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در شبکه بانکی کشور را کسب کند. به گزارش سامان رسانه، بر اساس نتایج بازرسی‌های صورت گرفته از بانک سامان، از منظر سنجش کیفیت برنامه عملیاتی و همچنین چگونگی پیشبرد تکالیف مقرر و اقدامات انجام […]

یک حقوقدان گفت: قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول می‌تواند به کاهش دعاوی مربوط به اسناد عادی و بهبود امنیت حقوقی کمک کند.  قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی در خردادماه امسال در روزنامه رسمی منتشر و از سوم تیرماه نیز اجرایی شد و هدف آن تثبیت مالکیت و ایجاد امنیت حقوقی در معاملات اموال […]

دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شد. هادی خانی دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شده است. […]

بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می‌کند. به گزارش سامان رسانه، با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات و تفاهم صورت گرفته میان بانک سامان و این اتاق، از این پس تمامی برنامه‌های مربوط به پیشگیری از […]

نشست بررسی ریسک‌های پولشویی در بازار سرمایه در سه محور اصلی شامل تدوین آیین‌نامه جدید مبارزه با پولشویی در سازمان بورس، منطبق بودن آیین‌نامه بر مقررات بین‌المللی و ضرورت ایجاد سامانه جامع برای نهادهای مالی با حضور ابوالقاسم فرجی‌نیا، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان اوراق بهادار، روح‌الله نجفی رئیس هیات مدیره آسان سرمایه گستر […]

​معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور و مبارزه ریشه‌ای با فساد عنوان کرد. به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، هادی خانی در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه با پول‌شویی […]

کارشناس حقوقی گفت: از 2 میلیون خانه در حاشیه شهرها، یک میلیون خانه فاقد سند رسمی است و حدود 70 درصد خانه‌های روستایی هم سند رسمی ندارد، به فرض تسریع در اخذ سند رسمی، امکان باطل‌کردن ناگهانی همه معاملات عادی بعد از راه‌اندازی سامانه وجود ندارد و بهتر است رویه حذف تدریجی این معاملات مورد […]

معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی […]

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: اخیرا پرونده های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است.  سرهنگ رامین پاشایی روز چهارشنبه به تشریح کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه پرداخت و در این خصوص […]

کوهپایه زاده گفت: پرونده پولشویی برای اتحادیه طلا و جواهرات تهران، صرافان منسوبین و بستگان محکومان پرونده سکه ثامن تشکیل شده است. رسول کوهپایه زاده وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن با اشاره به آخرین جزئیات درباره این پرونده بیان کرد: برابر رای قطعی صادره در خصوص متهم ردیف دوم پرونده هر چند او به اتهام […]

پنج نفر متهم به توطئه جنایی برای احراز هویت و انتشار آثار هنری جعلی شده اند. به گزارش گاردین ، ایتالیا ۵۰۰ اثر جعلی فرانسیس بیکن را توقیف کرد. در همین رابطه پنج نفر متهم به توطئه جنایی برای احراز هویت و انتشار آثار هنری جعلی شده اند. مقامات ایتالیایی ۵۰۰ اثر هنری را که مظنون […]

محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.  بانک […]