دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  با اشاره به اجلاس اخیر FATF  و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن […]

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت مشروط مجمع تشخیص با پالرمو خبر داد. دهنوی نوشت: « مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری ۳ جلسه در صحن مجمع و ۵ جلسه در کمیسیون مشترک با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد. پیش از ،این شورای نگهبان نیز این لایحه را […]

فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه رهبری استدلال موافقین تصویب FATF را جدی و معقول می‌دانند، گفت:پشت استدلال مخالفان این موضوع جز مواضع سیاسی حرف جدی نمی بینم و معتقدم حل این مشکل و پیوستن ایران به این مجموعه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور را به همراه خواهد داشت. محمدعلی وکیلی درباره […]

رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در زمان تصویب پالرمو و CFT بیش از ۱۵ «حق شرط» اعمال شد، از جمله اینکه اگر FATF آنها را نپذیرد دولت ایران حق عضویت ندارد. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه در خصوص FATF و […]

«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین‌المللی قابل گسترش است. این نهاد در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده که از سوی بسیاری از دولت‌ها پذیرفته شده‌ […]