دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  با اشاره به اجلاس اخیر FATF  و بررسی موضوع ایران گفت: در این اجلاس در خصوص شروط ایران روی این کنوانسیون، به غیر از یک شرط که نیاز به بررسی‌های حقوقی بیشتری داشت، در خصوص سایر شروط مستندات ما مبنی بر قوی‌تر بودن […]

مرکز اطلاعات مالی اخیرا گزارشی منتشر کرده است که در آن ترجمه و تفاسیر غلطی از مواد CFT منتشر کرده است. موضوعی که نشان دهنده عدم تسلط کافی این مرکز بر متون حقوق بین‌الملل و عدم مطالعه دقیق متن CFT است. در روزهای اخیر مرکز اطلاعات مالی گزارشی با عنوان «مرکز اطلاعات مالی گزارش داد: […]

رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری‌ به دلیل تأخیر چندساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ پولشویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس و ارتشاء تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی […]

معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی […]